Singkatkan artikelnya:  (CNN) Seorang pengembang real estat Rusia, sebuah perusahaan Cina yang mengoperasikan perusahaan-perusahaan cangkang dan pejabat Venezuela yang merampok perusahaan-perusahaan minyak milik negara -- mereka semua dituduh datang ke sebuah bank di kerajaan Eropa Andorra untuk "mencuci" uang mereka. Sekarang Departemen Keuangan Amerika Serikat menjadi sorotan atas dugaan kejahatan para manajer senior di Banca Privada d'Andorra (BPA), beberapa di antaranya telah ditangkap dalam beberapa hari terakhir. Departemen Keuangan telah menuduh bahwa "manajer tingkat tinggi [di BPA] menerima pembayaran dan manfaat lainnya dari klien kriminal mereka". Pihak berwenang Andorra mengambil alih pengelolaan bank setelah pengungkapan Treasury, dan direktur jenderal Banca Privada, Joan Pau Miquel Prats, ditangkap pada Jumat malam. Dua pejabat bank lainnya ditangkap hari Minggu. Andorra kecil, yang terletak di pegunungan Pyrenees yang kasar, memiliki dua tetangga besar. Salah satunya adalah Perancis. Dan skandal ini telah menyebar ke negara tetangga lainnya, Spanyol, di mana korupsi di antara pejabat publik adalah isu politik yang hangat. Prats telah mendorong ekspansi BPA ke Spanyol, melalui akuisisi Banco Madrid, pada tahun 2011. Banco Madrid melayani klien swasta kaya dan mendapat investigasi oleh otoritas keuangan Spanyol tahun lalu. Sejak skandal BPA pecah, komisi yang menyelidiki aktivitas keuangan ilegal, Sepblac, telah mengajukan pertanyaan tentang rekening yang dimiliki oleh tokoh politik dan bisnis Spanyol yang berpengaruh di Banco Madrid. Mereka belum diberi nama. Bank Sentral telah mengambil alih Banco Madrid dan mengirim dua inspektur untuk memeriksa rekening di sana. Dewan bank, yang termasuk Prats dan mantan pejabat tinggi Bank Sentral, mengundurkan diri pada hari Kamis. Pejabat Spanyol mengatakan sekitar 20 operasi yang mencurigakan di bank sedang diperiksa. Pihak berwenang Spanyol secara terpisah menyelidiki aset substansial yang dimiliki di Banca Privada d'Andorra oleh anggota keluarga Pujol, yang telah lama menonjol dalam politik Catalonia, sebuah wilayah Spanyol yang mencakup Barcelona. Sutradara...
Departemen Keuangan AS sedang memfokuskan perhatian pada tuduhan kejahatan atas para manajer senior di Banca Privada d'Andorra. Pihak berwenang Andorra mengambil alih pengelolaan bank setelah pengungkapan Treasury.