Povzetek članka:  (CNN) Ruski razvijalec nepremičnin, kitajski organi, ki delujejo v lažni družbi, in venezuelski uradniki, ki kradejo državne naftne družbe - vsi so obtoženi, da so prišli v banko v evropski kneževini Andore, da bi "prali" svoj denar. Zdaj je ameriško ministrstvo za finance osvetlilo domnevne napake višjih voditeljev Banca Privada d'Andorra (BPA), od katerih so bili v zadnjih nekaj dneh aretirani. Ministrstvo za finance je trdilo, da so "visoki menedžerji [v BPA] sprejemali plačila in druge koristi od svojih kriminalnih strank". Andorske oblasti so prevzele vodenje banke po razkritjih ministrstva za finance, generalni direktor Banca Privada, Joan Pau Miquel Prats, pa je bil aretiran v petek zvečer. V nedeljo so aretirali še dva bančna uradnika. Majhna Andora, ki se nahaja v robustnih pirenejskih gorah, ima dva velika soseda. Ena je Francija. Ta škandal se je razširil tudi na drugo sosednjo državo, Španijo, kjer je korupcija med javnimi uslužbenci vroča politična težava. Prats je leta 2011 s prevzemom Banco Madrida spodbujal širitev BPA v Španijo. Banco Madrid skrbi za bogate zasebne stranke in so ga španski finančni organi lani preiskovali. Odkar je izbruhnil škandal BPA, je komisija, ki preiskuje nezakonite finančne dejavnosti, Sepblac, postavila vprašanja o računih vplivnih španskih političnih in poslovnih osebnostih v Banco Madrid. Niso jih poimenovali. Centralna banka je prevzela nadzor nad Banco Madridom in tam poslala dva inšpektorja, da preverijo račune. Upravni odbor banke, ki je vključeval Pratsa in nekdanjega visokega uradnika centralne banke, je v četrtek odstopil. Španski uradniki pravijo, da je v banki pregledanih približno 20 sumljivih transakcij. Španske oblasti ločeno preiskujejo znatna sredstva, ki jih imajo v Banca Privada d'Andorra člani družine Pujol, ki so že dolgo pomembni v politiki Katalonije, španske regije, ki vključuje Barcelono. Direktor...
Ameriško ministrstvo za finance je opozorilo na domnevne napake višjih voditeljev Banca Privada d'Andorra. Andorske oblasti so prevzele nadzor nad banko po razkritjih.