Lengkepan kalimat di handap ieu: Sana-Bell, mitra bisnis BMI, ngagugat BMI pikeun mindahkeun "sahanteuna $3,700,000 ka BMI konstruksi jeung BMI leasing, sakabéh nu ditransfer ka BMI Leasing tanpa pangaweruh atawa idin Sana-Bell urang". Dina taun 2000, Biheiri dihukum pikeun kira-kira $2 juta jeung BMI Leasing pikeun $5,000. Emerson nunjuk kaluar yén "kasus diangkat sual naha kahayang ngadadak pikeun némbongkeun minat dina akuntansi pikeun investasi Sana-Bell di BMI ieu dirancang pikeun jarak Sana-Bell ti BMI guna nyingkahan patarosan teu nyaman nu bisa geus ditanya salaku bagian tina
Investigasi 1998-bombing kadutaan. " Kanyataanna, panulis ngalaporkeun yén salah sahiji pagawe BMI geus nganyatakeun kahariwang yén "dana anu ditransferkeun ku akuntan ka luar negeri atas nama BMI bisa jadi dipaké pikeun ngabiayaan bom kedutaan di Afrika".