Kortfattet artikel:  En russisk ejendomsudvikler, et kinesisk outfit, der driver skal-virksomheder, og venezuelanske embedsmænd, der snyder de statsejede olieselskaber - alle er de anklaget for at komme til en bank i det europæiske fyrstedømme Andorra for at "vaske" deres penge. Nu kaster det amerikanske finansministerium fokus på de påståede fejltagelser, der er begået af højtstående ledere i Banca Privada d'Andorra (BPA), hvoraf flere er blevet arresteret i de seneste dage. Finansministeriet har påstået at "højtstående ledere [ved BPA] accepterede betalinger og andre fordele fra deres kriminelle klienter". De andorranske myndigheder overtog styringen af banken efter finansministeriets afsløringer, og generaldirektøren for Banca Privada, Joan Pau Miquel Prats, blev anholdt sent fredag. Endnu to bankmedarbejdere blev anholdt søndag. Det lille Andorra, som ligger i de robuste Pyrenæer, har to store naboer. Den ene er Frankrig. Skandalen har også spredt sig til den anden nabo, Spanien, hvor korruption blandt offentlige embedsmænd er et politisk problem. Prats havde drevet BPA's ekspansion i Spanien gennem opkøbet af Banco Madrid i 2011. Banco Madrid betjener velhavende private kunder og blev undersøgt af de spanske finansielle myndigheder sidste år. Siden BPA-skandalen brød ud, har den kommission, der efterforsker ulovlig finansiel aktivitet, Sepblac, rejst spørgsmål om konti, der er ejet af indflydelsesrige spanske politiske og forretningsmæssige figurer i Banco Madrid. De er ikke navngivet. Centralbanken har overtaget kontrollen med Banco Madrid og sendt to inspektører for at undersøge regnskaberne der. Bankens bestyrelse, som omfattede Prats og en tidligere højtstående embedsmand i Centralbanken, trådte torsdag tilbage. Spanske embedsmænd siger, at omkring 20 mistænkelige transaktioner i banken bliver undersøgt. De spanske myndigheder efterforsker særskilt betydelige aktiver, der er ejet i Banca Privada d'Andorra af medlemmer af Pujol-familien, som længe har været fremtrædende i politikken i Catalonien, en region i Spanien, der omfatter Barcelona. Direktøren...
Det amerikanske finansministerium kaster lys på de påståede fejltagelser af ledende ledere i Banca Privada d'Andorra. Andorra-myndighederne overtog styringen af banken efter finansministeriets afsløringer.