Trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền thì Danh sách cảnh báo là gì?
Danh sách cảnh báo là danh sách tổ chức, cá nhân do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lập nhằm cảnh báo về tổ chức, cá nhân có rủi ro cao về rửa tiền.