Việc tiếp nhận thông tin giao dịch đáng ngờ của các tổ chức được thực hiện thông qua hình thức nào?
Hình thức chuyển thông tin; Tiếp nhận thông tin và phân cấp xử lý thông tin
...
Đối với thông tin giao dịch đáng ngờ tiếp nhận lần hai của cùng một đối tượng thì thực hiện:
- Qua kết quả rà soát, kiểm tra đối với thông tin giao dịch đáng ngờ đã tiếp nhận lần đầu mà không phát hiện dấu hiệu rủi ro về thuế thì thực hiện bổ sung vào nội dung kiểm tra, thanh tra trong kỳ kiểm tra, thanh tra gần nhất.
- Qua kết quả rà soát, kiểm tra đối với thông tin giao dịch đáng ngờ đã tiếp nhận lần đầu mà phát hiện dấu hiệu rủi ro về thuế thì thực hiện rà soát, xử lý tương tự như đối với tiếp nhận thông tin giao dịch đáng ngờ tiếp nhận lần đầu.
3. Hình thức tiếp nhận, chuyển thông tin
Thông tin giao dịch đáng ngờ được tiếp nhận, chuyển bằng văn bản hoặc hình thức điện tử. Cục Công nghệ Thông tin - Tổng cục Thuế có trách nhiệm xây dựng hệ thống thực hiện tiếp nhận, chuyển thông tin giao dịch đáng ngờ, đảm bảo yêu cầu bảo mật.