Ivanisjvili har drevet forretninger i Rusland, hvor han også har haft [[statsborgerskab]]. I 2004 fik han statsborgerskab i [[Frankrig]] og da dette blev kendt, blev han i 2011 frataget sit georgiske statsborgerskab. Kun georgiske statsborgere kan etablere partier og være partiledere i Georgien.<ref>[http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-15261961 "Saakashvili foe Ivanishvili loses Georgian citizenship"], ''BBC News'', 11. oktober 2011.</ref> Myndighederne konfiskerede i 2011 midler fra Ivanisjvilis bankvirksomhed og anholdt bankansatte efter anklager om [[hvidvaskning]] af penge.<ref>[http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-15682606 "Billionaire tycoon shakes up Georgia politics"], ''BBC News'', 11. november 2011.</ref> I 2012 blev Ivanisjvili pålagt en bøde på 90,9 millioner [[amerikanske dollar]] for ulovlig partifinansiering.<ref>[http://civil.ge/eng/article.php?id=24876 "Ivanishvili Fined with USD 90.9 Million"], ''Civil.ge'', 11. juni 2012.</ref>
Levende_personer