

Система борьбы с отмыванием денег в Швейцарии регулируется законом о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем (Loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent), который был принят Федеральным собранием в 1997 году. Этот закон устанавливает основные принципы и методы борьбы с отмыванием денег на территории Швейцарии. В соответствии с этим законом, все финансовые институты и другие субъекты экономической деятельности должны иметь системы контроля для предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем. Кроме того, они обязаны быть готовы к расследованию подозрительной активности своих клиентов и выдавать необходимую информацию правоохранительным органам по требованиям этого же закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем (Loi sur la lutte contre le blanchiment